El propietario de una red de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido, se ha declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero, tras operar al menos 11 cajeros cripto sin el registro requerido por la FCA.
Según un comunicado del 30 de septiembre, esta es la primera vez que se procesa a un operador de cajeros cripto en el Reino Unido bajo las regulaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, los cajeros instalados en tiendas de conveniencia procesaron más de £2.6 millones de libras esterlinas (alrededor de $3.5 millones de dólares) en transacciones de criptomonedas, muchas de las cuales se sospecha que estaban relacionadas con actividades ilícitas como lavado de dinero y evasión fiscal.
La investigación reveló que, a pesar de haber sido rechazado para el registro por la Autoridad de Conducta Financiera o FCA en 2021, el propietario de la red Olumide Osunkoya continuó operando y expandiendo sus cajeros. Para ocultar sus actividades ilegales, supuestamente utilizó un alias falso y documentos fraudulentos, lo que le permitió seguir obteniendo grandes beneficios con tarifas de transacción que oscilaban entre el 10% y el 60%. Además, fue arrestado con £19,540 libras en efectivo (unos $26,000 dólares), los cuales se cree que provienen de su red de cajeros cripto no regulados. Si es condenado con la pena máxima por todos los cargos, podría enfrentar hasta 26 años de prisión. La sentencia final se dictará en una fecha posterior.
El caso de Osunkoya destaca las dificultades que enfrenta el Reino Unido para regular el creciente mercado de activos digitales. Desde enero de 2020, la FCA ha sido responsable de supervisar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en empresas relacionadas con criptoactivos. Sin embargo, a pesar de la popularidad de las criptomonedas, la FCA ha tenido una postura firme y en marzo de 2022 ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de criptomonedas que no estuvieran registrados legalmente. Actualmente, no hay operadores de cajeros cripto registrados en el Reino Unido.